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证券代码:300733证券简称:西菱动力公告号:2024-0922
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年12月30日，成都西菱动力科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在四川省成都市青羊区公司会议室举行。会议通知于2024年12月24日书面送达所有监事，所有监事都出席了会议。会议由监事会主席唐卓毅先生召集和主持。会议按照《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技有限公司章程》和《成都西菱动力科技有限公司监事会议事规则》的规定召开。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募集资金项目及项目延期的议案》
经审议，监事会认为，公司募集的资金投资项目符合公司业务和战略发展的需要，可以更合理、有效地使用募集资金，提高经济效益，不损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东，符合有关法律法规的规定。监事会同意调整公司的募集项目。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募集资金项目及项目延期的公告》(公告编号:2024-088)。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》
经审议，监事会认为，公司和全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行，符合有关法律法规的规定。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的公告》(公告号:2024-089)。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司和全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常进行，不变相改变募集资金的使用，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律法规的规定。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的公告》(公告号:2024-089)。
投票结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.成都西菱动力科技有限公司第四届监事会第十五次会议决议
成都西菱动力科技有限公司监事会
2024年12月31日
证券代码：300733证券简称：西菱动力公告号：2024-091
成都西菱动力科技有限公司
第四届董事会第十八届会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
2024年12月30日，成都市西菱动力科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室举行。会议由董事长魏晓林先生召集和主持。会议通知于2024年12月24日书面送达所有董事。会议应由7名董事和7名董事组成。一些监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技有限公司章程》和《成都西菱动力科技有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募集资金项目及项目延期的议案》
经审议，董事会同意了《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募集资金项目及项目延期的议案》。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目子项目金额调整、新增募集项目及项目延期的公告》(公告号:2024-088)
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需要股东大会审议。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》
董事会根据公司的经营需要和募集资金投资项目的投资计划，经审议同意：暂时补充公司及其子公司的营运资金，不直接或间接用于新股配售、认购或股票及其衍生品交易，自2025年1月16日起不超过12个月，期满后返还至募集资金专用账户。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的公告》(公告号:2024-089)。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议同意，董事会利用暂时闲置募集资金4万元现金管理，及时购买安全性高、流动性好、风险低、合法经营资格的金融机构销售的资本保全金融产品或存款产品，自2025年1月16日起不超过12个月。在上述金额和投资期限内，可以回收利用。授权公司董事长及其委托代理人处理具体事宜。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的公告》(公告号:2024-089)。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会议案》
经审议，董事会同意召开2025年第一次临时股东大会议案。
详见证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮信息网2024年12月31日。（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-090)。
投票结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.成都西菱动力科技有限公司第四届董事会第十八次会议决议
成都西菱动力科技有限公司董事会
2024年12月31日
证券代码:300733证券简称:西菱动力公告号:2024-090
成都西菱动力科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第四届董事会第十八次会议。公司董事会决定于2025年1月16日召开第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”)，结合现场表决和网上投票。现将会议召开情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议的法律和合规性：
2024年12月30日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《成都西菱动力科技有限公司章程》的规定。
4、会议的时间
(1)2025年1月16日(星期四)下午14日召开现场会议：30。
(2)网上投票时间为:2025年1月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票。：15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2025年1月16日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。
5、会议方式：现场投票与网上投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
(2)网上投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供一个在线投票平台，公司股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年1月8日(星期三)。
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，委托代理人可以书面形式出席会议和表决（授权委托书见附件1）。股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室。
二、会议审议事项
以上议案已经公司2024年12月30日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。详见证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东必须持有身份证、股票账户卡、持股凭证；自然人股东委托代理出席会议的代理人必须持有代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法定股东登记：法定股东应当由法定代表人或者其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书；
(3)异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件，信函或传真必须在登记截止日期前送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2025年首届临时股东大会”字样)；公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年1月15日（星期三：9：00-12：00，13:00-16:00）。
3、登记地点：成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室
4、会议联系方式：
联系人：杨浩
联系电话：028-87078355
传真：028-87072857
电子邮箱：Yanghao@xlqp.com
联系地址：成都市青羊区腾飞大道298号
邮政编码：610073
5、股东大会代表自行承担住宿和交通费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，股东可以参加本次股东大会（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、成都西菱电力科技有限公司第四届董事会第十八次会议决议
附件一：授权委托书
附件2：参与网上投票的具体操作流程
附件三：股东登记表
特此公告。
成都西菱动力科技有限公司董事会
2024年12月31日
附件一
授权委托书
委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席成都西菱动力科技有限公司2025年首次临时股东大会，并以现场投票方式行使下列议案的投票权。
如果委托人没有对本次会议的表决作出具体说明，受托人是否可以根据自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。
□是□否
(说明:请在累计投票提案中填写选举票数)
股东大会提出的表决意见表
客户签名：客户身份证号：
委托人持股数：委托人股东账户：
委托日：委托期：自签署日起至股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。)
附件二：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码为“350733”
2、投票简称“西菱投票”
3、填写表决意见
(1)填写表决意见
填写股东大会需要表决的议案表决意见：“同意”、反对”或“弃权”。
(2)同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2025年1月16日上午9日，互联网投票系统开始投票：2025年1月16日下午15日结束：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件三
成都西菱动力科技有限公司
2025年第一次临时股东大会股东登记表
附注：
1、请用正楷字体填写上述信息(应与股东名册中包含的相同)。
2、2025年1月15日16日，已填写并签署的股东登记表:00前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
3、上述股东登记表的剪报复印件或按上述格式自制有效。
证券代码:300733证券简称:西菱动力公告号:2024-0933
成都西菱动力科技有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》。使用临时闲置募集资金进行现金管理，及时购买安全性高、流动性好、风险低、合法经营资格的金融机构销售的保本金融产品或存款产品。可在上述限额和投资期限内回收滚动。授权公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司监事会、保荐机构对公司现金管理事项发表了明确的同意。具体内容见《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》（www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金和现金管理的公告》(公告号:2024-008)。公司子公司根据上述决议进行现金管理，部分现金管理资金到期收回，相关情况如下：
一、募集资金现金管理到期收回。
1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与交通银行股份有限公司签订《交通银行云通财富定期结构性存款协议》，2024年12月12日至2024年12月31日，暂时闲置募集资金1.5万元购买结构性存款产品。详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》。（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2024-087)。
该产品已到期，收回本金1500.00万元，收入16787.67元。
二、备查文件
1、交通银行业务回单
成都西菱动力科技有限公司董事会
2024年12月31日
