证券代码：600655证券简称：豫园股份公告号：临2024-1433

　　债券代码:163172债券简称:20豫园01

　　债券代码:185456债券简称:22豫园01

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月26日，上海豫园旅游商城(集团)有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十六次会议(临时会议)发出通知，并于2024年12月31日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应由12名董事和12名董事组成。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经投票审议并通过以下提案：

　　一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》

　　考虑到个人职业发展，邹超先生辞去了董事会秘书职务。邹超先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁CFO。为保证公司董事会的标准化运作，公司董事长黄震提名，经公司提名和人力资源委员会批准，同意聘请王金女士为公司董事会秘书。任期自董事会批准之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　投票情况：12票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海豫园旅游商城(集团)有限公司关于变更董事会秘书的公告》(公告号:临2024年－144）

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城(集团)有限公司

　　2025年1月1日

　　●报备文件

　　公司第十一届董事会第三十六次会议决议

　　证券代码：600655证券简称：豫园股份公告号：临2024-1455

　　债券代码:163172债券简称:20豫园01

　　债券代码:185456债券简称:22豫园01

　　上海豫园旅游商城(集团)有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司执行总裁冉飞先生的书面辞职报告。鉴于工作调整，冉飞先生辞去了公司董事会执行总裁的职务。

　　公司董事会衷心感谢冉飞先生在任职期间为公司做出的贡献！

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城(集团)有限公司

　　2025年1月1日

　　证券代码：600655证券简称：豫园股份公告号：临2024-1444

　　债券代码:163172债券简称:20豫园01

　　债券代码:185456债券简称:22豫园01

　　上海豫园旅游商城(集团)有限公司

　　董事会秘书变更公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书邹超先生提交的辞职报告。考虑到个人职业发展，邹超先生辞去了董事会秘书的职务。根据有关法律、法规和规范性文件的有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。邹超先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁CFO。

　　公司董事会衷心感谢邹超先生在董事会秘书期间对公司发展的贡献。

　　根据上海豫园旅游商场（集团）有限公司章程，经董事长黄震提名，经董事会提名和人力资源委员会审查，经董事会第十一届董事会第三十六次会议审议，同意聘请王金女士（简历）为董事会秘书，自董事会审议之日起至第十一届董事会届满。

　　王金女士已获得上海证券交易所董事会秘书培训证书，具有董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号规范经营等法律法规，不适合担任公司董事会秘书。董事会召开前，公司已按照有关规定将王金女士董事会秘书提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城(集团)有限公司

　　2025年1月1日

　　附：王瑾女士简历

　　王瑾，女，1976年10月出生。研究生。2012.11-2013.12担任复星地产控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4担任复星集团法律事务部联席总经理，复星地产总裁助理，法律事务部总经理。从2018年5月4日起担任豫园股份副总裁。